Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электронно-вычислительная техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Им Космонавтов, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402013205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435800840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55300-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469; http://evt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. . Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений: кворум заседания совета директоров ОАО «ЭВТ» » имелся, решения приняты единогласно
- число членов совета директоров, принимавших участие в заседании составляет 6 (шесть) человек из 7
(семи) членов совета директоров. Кворум для принятия решений по повестке дня имелся.
Решения приняты единогласно. "за" - 6 голосов; "против" - 0 голосов ; "воздержались" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
о предварительном утверждении списков кандидатов в члены совета директоров по предложению акционера
ООО «ЭВТ-Плюс» в члены ревизионной комиссии и аудитора Общества, по предложению акционера ООО
«С-Модуль» в члены совета директоров:
кандидаты в: РК- Китанина Н.В., Пацкевич В.С., Червоненко М.И., аудитор - ООО «РНК Аудит» ИНН
0274066532, совет директоров- Русанов П.М., Моисеев М.Б., Харченко С.В., Ямцова Л.В.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.02.2024 г.;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
решения: 02.02.2024 г., Протокол No 08/2024
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная, государственный регистрационный
номер выпуска – 1-01-55300-Е, дата регистрации 29.06.1994 г.
- акция привилегированная типа А, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-55300-Е, дата
регистрации 29.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Романов
3.2. Дата 05.02.2024г.